VIAJES MUNDO TRES SA

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas para su celebración en Logroño, avenida de La Paz número 5 bajo derecha, el día 13 de junio de 2015 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 14 de junio de 2015, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para que, a través de su Secretario, proceda al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil de Logroño, y a certificar sobre la aprobación de las citadas cuentas anuales y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, la Memoria, la propuesta de aplicación del resultado y cuantos documentos y propuestas estén relacionados con los asuntos comprendidos en el orden del día, u obtenerlos de forma gratuita. Los requisitos de asistencia y representación en dicha Junta son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos de la sociedad.

Logroño, 17 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.