VIAJES EUROMAR SA

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad "Viajes Euromar, Sociedad Anónima", con domicilio en Palma de Mallorca, calle Juan de Cremona, número 5, 1.º A, en primera convocatoria el día 4 de julio de 2017, a las doce horas, y en segunda convocatoria, el día 5 de julio de 2017, a las doce horas, en el domicilio social. Los asuntos a tratar son los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de Enero de 2016 y cerrado el 31 de Diciembre del 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio social cerrado el 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, o no, de la gestión del Órgano de Administración de la sociedad correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2016 y finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General de accionistas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la entidad o solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos a examinar y aprobar, en su caso, detallados en el Orden del día.

Palma de Mallorca, 29 de mayo de 2017.- El Administrador Único, Pascual Pablo Perelló Beau.