VIAJES EUROLINES SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores Solidarios de la sociedad, se convoca Junta general de accionistas de «Viajes Eurolines, Sociedad Anónima» a celebrar, con el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, en las oficinas de la compañía sitas en Avenida de Roma, 13-15, escalera B, entresuelo 2.ª, 08029 Barcelona, el día 30 de octubre de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, 31 de octubre de 2007, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en su caso y a las doce horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, compuestas por balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2006, compuestas por balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de dicho ejercicio 2006. Sexto.-Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2006. Séptimo.-Cambio del domicilio social de la sociedad al de Avenida de Roma, 13-15, escalera B, entresuelo 2.ª, 08029 Barcelona. Octavo.-Modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales para recoger la modificación del domicilio social que se propone en el punto séptimo anterior de este orden del día. Noveno.-Facultades de solemnización de los acuerdos sociales adoptados. Décimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a someterse a su aprobación, así como el informe de los Administradores Solidarios acerca de la modificación social propuesta.

Barcelona, 19 de julio de 2007.-Los Administradores Solidarios, Raúl José López López y Patrick Saludem.-59.563.