VIAJES CHINAMAR SA

Se convoca a todos los socios de Viajes Chinamar, S.A., a la junta general extraordinaria de accionistas a celebrar el día 18 de noviembre de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 19 de noviembre de 2013, en segunda convocatoria, en el siguiente domicilio: Notaría de don Pablo Ramallo Taboada, calle General Martínez Campos, n.° 21, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance de situación y cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2011, cerrado al 31 de diciembre.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance de situación y cuentas de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico de 2012, cerrado al 31 de diciembre.

Tercero.- Nombramiento de auditor para ejercicios sucesivos a Barragán Auditores, S.L.P.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Sexto.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público.

Madrid, 30 de septiembre de 2013.- David Gómez Aranda, Administrador solidario.