VIAJES ANUBIS SA

Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebraran en Blanes en el domicilio social , sito en la calle Forn de la Calç, n.o 12-14 el próximo 30 de junio de 2004, a las veinte horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de distribución del resultado obtenido del ejercicio 2003 Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.-Compensar pérdidas con cargo a reservas. Reducir el capital social a cero euros para compensar pérdidas y simultáneamente aumentar el capital social en 1.250.000 euros, mediante la emisión de 50 nuevas acciones de 25.000 euros de valor nominal cada una de ellas, mediante aportaciones dinerarias. Modificación, si procede, del artículo 6 de los Estatutos Sociales Quinto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Blanes (Girona), 8 de junio de 2004.-El Administrador Unico. Jaume Deyà Ripoll.-30.340.