VIAJES ANUBIS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en el domicilio social, en primera convocatoria, el 9 de abril de 2003, a las dieciséis treinta horas, y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cesar al actual Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Cambiar la estructura del órgano de administración de la sociedad, pasando de estar administrada por un Consejo de Administración, a un Administrador único. Modificar el artículo 19 de los Estatutos sociales. Nombramiento del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Blanes (Girona), 19 de febrero de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Muñoz Romera.-7.083.