VIAJES ANUBIS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el 7 de diciembre de 2002, a las veintidós horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cesar al actual Consejo de Administración de la sociedad.

Segundo.-Cambiar la estructura del órgano de administración de la sociedad, pasando de estar administrada por un Consejo de Administración, a un Administrador único. Modificar el artículo 19 de los Estatutos sociales. Nombramiento del Administrador único.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores de cuentas de la sociedad.

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Blanes (Girona), 5 de noviembre de 2002.-La Presidenta del Consejo de Administración, Concepción Muñoz Romera.-48.851.