VIAJES ANDROMEDA SA

Convocatoria de Junta de accionistas Se convoca a los señores accionistas de la compañía para celebrar Junta general extraordinaria en Barcelona, calle Casanova, 260, piso 2.o, puerta 2.a, el día 20 de diciembre de 2001, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, para el siguiente día, 21 de diciembre, a las las diecisete horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones de la propia compañía.

Segundo.-Supresión de la disposición final de los Estatutos sociales, relativa al sometimiento arbitral de las cuestiones societarias litigiosas.

Tercero.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, para regirse por dos Administradores indistintos, con sustitución de los artículos 8.o, 10 y 11 de los Estatutos sociales y de cuantas menciones al "Administrador" consten en ellos, por el "órgano de administración".

Cuarto.-Inclusión de nuevo artículo estatutario 11 bis relativo a la retribución de los Administradores.

Quinto.-Cese del actual Administrador único y nobramiento de nuevos Administradores indistintos.

Sexto.-Redenominación del capital social a euros.

Séptimo.-Refundición de los Estatutos sociales con inclusión de las modificaciones adoptadas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Para asistir a la Junta deberán cumplimentarse las prescripciones estatutarias. A partir de esta convocatoria se hallará en calle Casanova, 260, piso 2.o puerta 2.a de Barcelona, a disposición de todos los accionistas, el informe del órgano de administración referido a los puntos a tratar en el orden del día, quienes podrán obtener copia de ello de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 30 de octubre de 2001.-El Administrador único, José Esteban Domingo Escamilla.-57.718.