VERTIZ SA

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta general de accionistas con el carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 22 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 23 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Decisión a adoptar sobre la conveniencia de auditar la compañía y, en su caso, delegación en el órgano de administración los detalles de su contratación. Cuarto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículo 212, Ley de Sociedades Anónimas).

Irún, 15 de mayo de 2007.-El Administrador, Antonio Vertiz Mendiburu.-34.343.