VERTIZ SA

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca a Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 23 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 24 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio de 2005. Tercero.-Renovación del Órgano de Administración. Cuarto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (art. 212 L.S.A.).

Irún, 9 de mayo de 2006.-El Administrador, Antonio Vertiz Mendiburu.-30.032.