VERTIZ SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas

Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General de accionistas con el carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 24 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 25 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que:

Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (artículo 212 LSA). Irún, 10 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vertiz Mendiburu.-22.444.