VERTIZ SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, se convoca a Junta General de Accionistas con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 25 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 26 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del Ejercicio, así como del Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Aprobación de acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que: Cualquier accionista puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Art. 212 LSA).

Irún, 6 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Vertiz Mendiburu.-22.178.