VERTIZ SA

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Conforme a lo dispuesto en los Estatutos sociales, se convoca Junta general de accionistas con el carácter de ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía el día 22 de junio, a las doce horas, en primera convocatoria, si procediere, y a la misma hora del día 23 de junio, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2000.

Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Redenominación en euros de la cifra de capital social y del valor nominal de las acciones y consiguiente modificación de artículos estatutarios.

Quinto.-Aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para tal fin.

Se hace constar a los efectos previstos en la Ley que cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general (artículo 212 LSA).

Irún, 21 de mayo de 2001.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Vertiz Mendiburu.-26.884.