VERTEDEROS DE RESIDUOS SA

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Camino de Hormigueras, 171, Madrid, a las 13:00 horas del día 20 de diciembre de 2017, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 21 de diciembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración de la compañía. Remoción del Consejo de Administración y designación, en su caso, de un Administrador único. Modificación del artículo 7 de los estatutos sociales.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día, incluyendo el texto íntegro de la modificación de estatutos que se propone y su informe justificativo. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

Madrid, 29 de septiembre de 2017.- D. Carlos Abilio Pérez Alonso, Presidente del Consejo de Administración.