VEREDA DEL VALLE SA

El Consejo de Administración y la Junta General de "Vereda del Valle, Sociedad Anónima" en la reunión conjunta celebrada el día 29 de noviembre de 2012, en el Paseo de la Castellana, 186 de Madrid, a la que asistieron en persona o debidamente representados todos los miembros del Consejo de Administración y todos los socios de dicha Sociedad, se tomó por unanimidad la siguiente decisión en relación con el único punto del orden del día:

Primero.-Reducción de Capital Social en la suma de 1.399.200,00 euros mediante la condonación de la citada cantidad por desembolsos pasivos pendientes de efectuarse por los socios, lo que conlleva la reducción del valor nominal de todas las acciones representativas del capital social hasta la cifra de 8.251,00 euros cada una de ellas y consecuente modificación estatutaria del artículo 5 de los Estatutos Sociales, el cual queda redactado como sigue: "artículo 5.- capital social.- El capital social queda establecido en la cantidad de 6.600.800,00 euros totalmente desembolsado y dividido en 800 acciones nominativas de única clase y serie, de valor nominal cada una de ellas de 8.251,00 euros, numeradas de la 1 a la 800, ambas inclusive".

Esta modificación, no supone ninguna modificación en la distribución del número de acciones nominativas pertenecientes a cada socio.

Segundo.-Delegación de facultades.

Se acordó facultar y delegar solidariamente a cualesquiera de los miembros del Consejo de Administración, la elevación a público y ejecución del presente acuerdo, con plenas facultades para formalizarlos o realizar cualquier acto complementario que pudiera ser conveniente para la plena eficacia de los mismos.

Por último, se extendió el acta del Consejo de Administración y Junta General por el Secretario, la leen los Consejeros y los socios, la aprueban por unanimidad y la firman todos en la misma reunión del pasado 29 de noviembre de 2012.

Madrid, 29 de noviembre de 2012.- Don Fructuoso López Gómez, Presidente del Consejo de Administración.