VERE 85 SA

Por acuerdo del Administrador único, se convoca a los señores accionistas de Vere 85, Sociedad Anónima (la «Sociedad») a la Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Polígono El Soto de Cazalegas, Sector 8, 45683 Cazalegas (Toledo), el próximo día 8 de noviembre de 2018, a las 10:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 9 de noviembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas, por un plazo de tres años, de conformidad con el artículo264 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar del Administrador, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. EL administrador estará obligado a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la Junta general.

Cazalegas (Toledo), 17 de septiembre de 2018.- El Administrador único, Juan Jesús Gómez Álvarez.