VENTUBEL SA

Se convoca a los accionistas de la Compañía Mercantil Ventubel, S.A., a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, calle Mercurio, nº 3 (Polígono Industrial de San José de Valderas), 28918- Leganés (Madrid), (art. 175 LSC) el próximo día 19 de junio de 2025, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, de no haber quorum suficiente, para el día siguiente, 20 de junio de 2025, a la misma hora (art. 177 LSC) en que se celebrará, en su caso, definitivamente, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio económico correspondiente al año 2024. Acuerdos sobre aplicación del resultado de dicho ejercicio y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Segundo.- Facultades.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los Señores Accionistas que lo deseen, podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, a partir de esta fecha, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedad de Capital.

Madrid, 5 de mayo de 2025.- Administrador Único, Santiago Durán Lerín.