Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Mijas Costa (Málaga), calle Virgen de la Paz, n.º 2, el día 31 de diciembre 2007 a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el día 2 de enero 2008, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria y Universal con fecha 27/12/2006, por el que se nombró a la firma Audiex, Sociedad Limitada para auditar las cuentas anuales, informe de gestión y demás documentación mercantil de la compañía para los ejercicios dos mil seis, siete y ocho. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la censura de la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para su aprobación.

Le hacemos saber a todos los accionistas que, en virtud de lo previsto en el artículo 12 de nuestros Estatutos Sociales y a partir de esta convocatoria, puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la misma.

Mijas Costa, 13 de noviembre de 2007.-El Administrador, Manuel María Baranco Romero.-70.418.