VENTA DE HIERROS Y ACEROS CALIBRADOS SA

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2004, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social de Venta de Hierros y Aceros Calibrados, S.A., Polígono Industrial La Cartuja Baja, C/A, parcela 6, de esta ciudad, el día 28 de mayo de 2004 a las 10,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 29 del mismo mes y año a la misma hora y en el lugar indicado Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades en el Presidente y Secretario del Consejo de Administración para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil y para la elevación a escritura pública de los acuerdos adoptados y su inscripción en el Registro Mercantil.

El Consejo de Administración hace uso del derecho que le confiere el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por lo que el Acta de la Junta se levantará con intervención notarial, con los efectos establecidos en el artículo 101 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Se comunica a los Señores Accionistas el derecho que les corresponde, conforme a los artículos 212.2 y 144.1 c. de la Ley de Sociedades Anónimas para examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, de los informes de gestión y de los auditores de cuentas, o bien para pedir el envio gratuito de estos documentos.

Zaragoza, 3 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Manuel Nicuesa Iguaz.-18.595.