VENCO ELECTRONICA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Administrador Solidario de la Compañía, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 21 de junio de 2004 a las 17 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si fuera preciso, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2003. Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de retribuciones.

Segundo.-Reelección de Auditor de Cuentas.

Tercero.-Reelección de administradores.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los Señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

L'Hospitalet de Llobregat, 24 de mayo de 2004.-El Administrador Solidario, D. Josep Clotet Llorca.-26.932.