El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Viladecans, provincia de Barcelona, calle Agricultura, número 37, A, Polígono Industrial Sector Centro, a las diez horas del próximo día 8 de marzo de 2012, en primera convocatoria, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los artículos 24 a 29 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Cambio de órgano de administración, cese de Consejeros y nombramiento de administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a lo previsto en la Ley, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o envío gratuito de los mismos. Asimismo, deben saber que en caso de no poder asistir, y si lo estiman oportuno, pueden delegar su representación según lo establecido en la Ley y en los estatutos sociales.

Barcelona, 1 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración. Carlos Campos García.