Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Velasco Vázquez, S.A. se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Laguna de Duero, en el domicilio social sito en Av. de Madrid, número 9, el próximo día 12 de marzo de 2005 a las nueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Aumento del capital social en 944.310,054 euros, mediante la emisión de 15712 nuevas acciones nominativas de 60,1012 euros de valor nominal cada una, de igual clase y serie que las anteriores, numeradas correlativamente del número 1001 al 16712; cuyo contravalor serán aportaciones en metálico o compensación de créditos por aplicación del Art.156 del T.R.L.S.A., cuyo Informe de Auditores se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas, que deberán realizar las suscripciones en los plazos y formas que determine la Junta General de socios o el Consejo de Administración por delegación de ésta, adoptando los acuerdos complementarios necesarios y en especial la modificación de los Estatutos So-ciales. Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega gratuita de los siguientes documentos:

Texto íntegro de la propuesta e informe sobre el aumento de capital social. Certificado del Auditor de cuentas previsto en el Artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentra a disposición de los sres. accionistas la información y documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Laguna de Duero, 2 de febrero de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Bernardo Velasco Fernández.-4.255.