VEHICULOS INDUSTRIALES DEL SUR SA

Junta general ordinaria

El Administrador Único de «Vehículos Industriales del Sur, Sociedad Anónima», convoca a los socios de ésta a Junta general de accionistas que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio del Notario don Aurelio Nuño Vicente, sito en Granada, Carrera de la Virgen, 8 y 10, 3.º A, el próximo día 20 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda convocatoria, si procediere, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo sobre aprobación de las cuentas anuales y memoria correspondiente al ejercicio 2006, y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del capital social en la cantidad de 480.832,00 euros, emitiendo 3.200 nuevas acciones de 150,26 euros de valor nominal cada una de ellas, equivalentes a ocho acciones nuevas por cada una acción previamente emitidas, a la par y con un desembolso del 100 por 100 y consecuentemente modificación del artículo 8.º de los Estatutos Sociales. Las acciones anteriormente emitidas se encuentran íntegramente desembolsadas. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.1 y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los accionistas el derecho a obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Administrador sobre modificaciones estatutarias propuestas.

Asistencia de Notario: Se pone en conocimiento de los accionistas que el Administrador Único ha acordado la presencia de un Notario para que asista a esta Junta general de accionistas y levante acta notarial de la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes.

Albolote, 7 de mayo de 2007.-El Administrador Único, Juan Francisco Martín Mota.-28.376.