VEGAS MALAGA SA

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados de la sociedad de 15 de febrero de 2017, se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Málaga, Paseo de Sancha, n.º 22, "Hotel Las Vegas" en el "Salón Costa del Sol" el próximo día 6 de abril de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores Mancomunados correspondiente al Ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado: propuesta de los administradores mancomunados de distribución de dividendos entre los accionistas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores mancomunados.

Quinto.- Liquidación de los alquileres con la propiedad del inmueble donde se desarrolla la actividad de la sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente, que a partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Málaga, 2 de marzo de 2017.- Los Administradores Mancomunados.