Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de noviembre del 2023 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VEGA NUEVA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de noviembre del 2023 con los datos de inscripción Diario: 228 Sección: 2 Pág: 8619 - 8620.
Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 21 de Noviembre de 2023, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el Colegio de la Asunción, sito en esta localidad, calle Manuel del Palacio, 15, Málaga, para el día 15 de enero de 2024, a las once horas, en primera convocatoria, y para el día 16 de enero, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y gestión social correspondientes al ejercicio de 2023, según la propuesta elevada por el Consejo de Administración.
Segundo.- Aprobación de la propuesta del Consejo de Administración de aplicación del resultado del ejercicio 2023.
Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Propuesta de disolución y liquidación de la sociedad y adopción en su caso de los oportunos acuerdos.
Segundo.- Cese y nombramiento de consejeros.
Tercero.- Propuesta y nombramiento de liquidador, en su caso.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los Sres. Accionistas de examinar, en el domicilio social los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la misma. Los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar su representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los copropietarios de una acción deberán designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.
Málaga, 21 de noviembre de 2023.- Presidente del Consejo de Administración, Carlos Arense Moreno.
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