Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el Hostal del Carmen, sito en la Carretera Nacional II, Km 504, de Vilagrassa, el día 19 de octubre de 2006, a las veinte horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 20 de octubre de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del informe de gestión del ejercicio 2005, ambos inclusive, así como en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los citados ejercicios. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los citados ejercicios. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General.

Junta General Extraordinaria

Primero.-Reducción del capital a cero y simultáneo aumento mediante nuevas aportaciones hasta la cifra de 50.000 euros, a tenor del artículo 169 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Transformación de la sociedad en Sociedad Limitada previa aprobación del balance cerrado el día anterior al acuerdo y nuevos estatutos sociales. Tercero.-Cese y nombramiento miembros Consejo de Administración. Cuarto.-Modificaciones estatutarias y nueva redacción de Estatutos Sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos sociales que se tomen y trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General.

La Junta General Extraordinaria se celebrará a continuación de la ordinaria.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, desde la convocatoria, y en el domicilio social, el texto íntegro de la documentación correspondiente a los asuntos a tratar, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Vilagrassa, 31 de julio de 2006.-Presidente, Junta Bautista Amorós Masip.-50.751.