VECONSA SA

Junta general extraordinaria

Se convoca a los socios de Veconsa, S. A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las Oficinas de Plaza de la Soledad, número 1, Entreplanta Local E de Huelva, en primera convocatoria el 13 de septiembre de 2006, a las 17 horas, y, en segunda convocatoria el 14 de septiembre de 2006 a las 18 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales corespondientes a los ejercicios 2003, 2004, 2005, así como de la gestión social y aplicación del resultado de dichos ejercicios. Segundo.-Renovación del Consejo de Administración nmediante cese y nombramiento de Consejeros Administradores tras la defunción del Presidente, don Manuel López Vidal. Tercero.-Designación de cargos en el Consejo de Administración. Nombramiento de Consejero Delegado. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, inscribir y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Podrán asistir a la Junta todos los accionistas cualquiera que sea el número de acciones que posean, siempre que tengan inscritas las acciones nominativas en el libro registro con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Huelva, 20 de junio de 2006.-El Consejero Delegado, José López Vidal.-43.363.