Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el día 26 de junio de 2008, a las 10 horas, en primera convocatoria y el día 27 de junio de 2008, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañia correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2007, así como de la aplicación de resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2007. Tercero.-Reelección del nombramiento de Auditores o, en su caso, nombramiento de nuevos Auditores de Cuentas. Delegación de facultades para suscribir los correspondientes contratos de servicios en nombre y representación de la Sociedad. Cuarto.-Análisis de la situación económica de la empresa. Quinto.-Análisis de la gestión del Director y, en su caso, cese del mismo. Sexto.-Dimisión del Sr. Calixto Valentí Robert como Consejero. Séptimo.-Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Sant Pere de Ribes, 30 de abril de 2008.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Yolanda Valentí Masferrer.-34.635.