Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de mayo del 2007 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa VARO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 25 de mayo del 2007 con los datos de inscripción Diario: 102 Sección: R Pág: 18495 - 18495.
Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el día 4 de julio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el día 5 de julio de 2007, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la aplicación del resultado.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al mencionado ejercicio 2006. Tercero.-Presentación del Plan Estratégico aprobado por el Consejo de Administración. Cuarto.-Sustitución del Auditor de cuentas para el ejercicio 2007: Análisis de conflictos de interés y causas de incompatibilidad previstas en la legislación vigente. Quinto.-Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.
De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Sant Pere de Ribes, 25 de mayo de 2007.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Yolanda Valenti Masferrer.-37.182.