VANLUX SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de esta sociedad convoca a los Señores Socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Okamika, pabellón 3, Gizaburuaga, Bizkaia, el día 25 de junio de 2008, en primera convocatoria a las quince horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

Segundo.-Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2007. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta y, en su caso, nombramiento de Auditor de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bérriz, 7 de mayo de 2008.-El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.-30.216.