VANLUX SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador de esta sociedad convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono Okamika, pabellón 3, Gizaburuaga, Bizkaia, el día 21 de junio de 2007, en primera convocatoria, a las quince horas, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Propuesta y en su caso, nombramiento de Auditor de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los socios tendrán derecho a examinar el texto integro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo sobre la misma en el domicilio social y pedir el informe gratuito sobre las mismas.

Bérriz, 10 de mayo de 2007.-El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.-30.419.