VANLUX SA

El Administrador de esta sociedad convoca a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Eitua, sin numero, 48240 Berriz, el día 28 de junio de 2006, en primera convocatoria a las quince horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2005. Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Cambio Domicilio Social. Quinto.-Destino a reservas voluntarias de 6.624,37 Euros por ajuste de distribución de resultado del año anterior. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Todos los socios tendrán derecho a examinar el texto integro de la modificación de Estatutos propuesta y el informe justificativo sobre la misma en el domicilio social y pedir el informe gratuito sobre las mismas.

Bérriz, 12 de mayo de 2006.-El Administrador. Agustín Ibarretxe Zorriketa.-30.933.