VANLUX SA

El Administrador de esta sociedad convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en polígono Eitua, sin número, 48240 Berriz, el día 17 de junio de 2005, en primera convocatoria a las nueve horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aprobar la gestión del órgano de administración, durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Renovación o nombramiento, en su caso, del Administrador de la sociedad. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Bérriz, 6 de mayo de 2005.-El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.-21.393.