VANLUX SA

Convocatoria de Junta general ordinaria El Administrador de esta sociedad convoca a los señores socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono Eitua, s/n, 48240 Berriz, el día 18 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las nueve horas, y al siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Propuesta y en su caso, nombramiento del Auditor de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que ha de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Berriz, 4 de mayo de 2004.-El Administrador, don Agustín Ibarretxe Zorriqueta.-19.744.