VANLUX SA

El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrarán de forma sucesiva en el domicilio social, sito en Polígono Eitua S/N, 48240 Berriz, a las nueve horas del día 20 de junio de 2003, en primera convocatoria y a la misma hora del día siguiente en el citado lugar, en segunda convocatoria, para conocer los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobar la gestión del Órgano de Administración, durante dicho ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Junta extraordinaria Primero: "Reducción de capital por amortización de 2.000 acciones propias con valor nominal cada una de ellas de 6,010120 euros y ampliación simultánea del Capital Social, mediante la elevación del valor nominal de las 8.000 acciones restantes con cargo a reservas voluntarias, hasta completar el capital social inicial".

Segundo: Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionista a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bérriz, 24 de abril de 2003.-El Administrador, Agustín Ibarretxe Zorriketa.-25.311.