VANLUX SA

Convocatoria de la Junta general de accionistas El Administrador de esta sociedad convoca a los señores socios a la Junta general que se celebrará en el domicilio social, sito en Polígono Eitua, número 70, 48240 Berriz, el día 27 de junio de 2001, en primera convocatoria, a las nueve horas y al siguiente día en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobar la gestión del Órgano de Administración durante dicho ejercicio 2000.

Tercero.-Aprobación de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2000.

Cuarto.-Propuesta y en su caso, nombramiento del Auditor de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades, para la formalización, inscripción y ejecución de acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que le asiste a cualquier accionistas a partir de la presente convocatoria, de examinar en el domicilio social y de obtener de la BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometido a la aprobación de la Junta.

Berriz, 30 de mayo de 2001.-El Administrador.-29.264.