VANLUX SA

El Organo de Administración de VANLUX, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2014, y la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Nombramiento del Órgano de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Guizaburuaga (Bizkaia), 26 de mayo de 2015.- El Administrador general único, Agustín Ibarreche Zorriqueta.