Los Administradores de esta compañía ha acordado, mediante acuerdo de 15 de marzo de 2012, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas del Despacho Cantelar y Sainz de Baranda, S.L., sitas en la c/ Del Prado, n.º 4, 1.º A, de Madrid, el día 25 de abril de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 26, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011.

Segundo.- Autorizar a los Administradores de la sociedad para que cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la sociedad, pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados, incluso la subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados, quedando habilitados para realizar cuantas gestiones sean necesarias para la validez de los presentes acuerdos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los Registros públicos correspondientes.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas pueden obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos sometidos a aprobación de la Junta.

Madrid, 16 de marzo de 2012.- Fdo. Augusto Manuel Cabral Dos Santos, Administrador.-Armando José Pereira Rodrigues, Administrador.