Junta General Extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de esta compañía, en reunión celebrada el día 29 de septiembre, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en las oficinas del despacho Cantelar y Sainz de Baranda, S.L., sita en la calle del Prado, n.º 4; 1.º A, de Madrid, el día 15 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, el siguiente día 16, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración.

Segundo.- Cambiar el sistema de Administración a dos Administradores Mancomunados, con la consiguiente modificación de los Estatutos de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos Administradores Mancomunados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, a obtener de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta y el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 10 de octubre de 2011.- Augusto Manuel Cabral Dos Santos, Presidente.