Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Socios a la Junta General ordinaria y extraordinaria de Valrisco, S.L.L., que tendrá lugar en el domicilio de la empresa, Calle Cordel de Pavones, número 2, 28032 Madrid, el próximo día 18 de febrero de 2014 a las 17:30 horas, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de agosto de 2013.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de estatutos para la ampliación del número máximo de miembros que componen el Consejo de Administración de la sociedad y concreción de dicho número.

Segundo.- Nombramiento de nuevo miembro del consejo de administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión o designación de Interventores al efecto.

Los señores socios podrán, a partir de esta fecha, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, así como copia del texto de la modificación estatutaria propuesta.

Madrid, 22 de enero de 2014.- El Secretario del Consejo, José Luis Millán de las Heras.