Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 45.4 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito en Mejorada del Campo (Madrid), carretera de Mejorada del Campo a Velilla de San Antonio, km. 0,64, el próximo día 20 de agosto de 2008, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Aceptación de las dimisiones presentadas por miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de nuevos Consejeros. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Tercero.-Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 7 de julio de 2008.-El Consejero, D. Stephane Devulder.-44.183.