Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Madrid, calle Padilla, 32, los días 6 de junio de 2006, a las 20,00 horas, en primera convocatoria, y 7 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Exclusión de negociación de las acciones representativas del capital social de la sociedad en la Bolsa de Valores de Madrid. Adhesión, en su caso, al Mercado Alternativo Bursátil. Adopción, en su caso, de un sistema que dote de liquidez a las acciones de la sociedad. Cese, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de accionistas y designación de otra nueva. Delegación de facultades al Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación del texto íntegro de los Estatutos Sociales para adaptarlo a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva y normativa complementaria, así como la consiguiente modificación de aquél en relación con los acuerdos adoptados en los apartados anteriores. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores sobre justificación de las modificaciones de Estatutos Sociales, en su caso, propuestas; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o declaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Satrústegui Pérez de Villaamil.-22.259.