Junta General ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Padilla, 32, escalera izquierda, 1.º derecha, en Madrid, el día 16 de junio de 2005, a las diecinueve horas en primera convocatoria, o el siguiente día 17 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Exclusión, en el momento en que la normativa vigente lo haga posible, de las acciones de la sociedad de cotización oficial en Bolsa. Cuarto.-Adaptación a la nueva normativa de Instituciones de Inversión Colectiva con la consecuente modificación de Estatutos sociales. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Satrústegui Pérez de Villaamil.-14.865.