VALLES FINQUES SA

Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad Valles Finques Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio de la empresa sito en calle Pagesia 6, Polígono Industrial de la Bastida de Rubí, a las doce horas del día 12 de mayo de 2009 en primera convocatoria y en su caso el día siguiente, 13 de mayo de 2009 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión llevada a acabo por el Administrador de la sociedad.

Tercero.- Renovación del cargo de administrador o nuevo nombramiento.

Cuarto.- Remuneración del administrador.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Sexto.- Información y obtención de autorización para avalar o afianzar a la sociedad Vallespa S.A.

Séptimo.- Información sobre la inspección a que ha sido objeto la compañía.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los Señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, información y copia de todos los asuntos incluidos en el orden del día, y documentos que han de ser objeto de aprobación.

Rubí, 25 de marzo de 2009.- Administradora, Lourdes Serrajordia Masclans.