VALLES FINQUES SA

Junta General Extraordinaria

La Administradora de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 31 de mayo de 2005, a las diecisiete horas treinta minutos, en su domicilio social, sito en Rubí (Barcelona), Polígono Industrial, Sector W, parcela número 4, al objeto de tratar los asuntos relacionados en el orden del día. Caso de no reunirse la asistencia necesaria en primera convocatoria, la Junta se celebrará en segunda, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Censura de la gestión social referida al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas sociales referidas a dicho ejercicio. Cuarto.-Aplicación de resultados. Quinto.-Aprobar la compra de acciones de esta compañía y aprobar la posterior reducción del capital social. Sexto.-Facultar ampliamente a la Administradora de la compañía para llevar a cabo la reducción del capital social referido, así como a la pertinente modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales y demás requisitos legales hasta la definitiva inscripción de todos los acuerdos en el Registro Mercantil. Séptimo.-Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas. Octavo.-Redacción y, si procede, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a consultar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes de los Auditores de cuentas y de la Administradora de la compañía, relativos al Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2004 y demás con ello relacionado, así como sobre los restantes asuntos del orden del día; también de su derecho a obtener copias de los mismos o la revisión gratuita a su domicilio, de la total indicada documentación.

Rubí, 27 de abril de 2005.-Administradora General, Lourdes Serrajordia Masclans.-20.837.