VALLES 11 SA

El Administrador de la compañía Valles 11, S.A., con domicilio social en Palau-solita i Plegamans, c/ Templer Guido n.º 1 nave 2 y CIF A62124110, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y de Accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 12 de septiembre de 2013 a las 9:00 horas, para deliberar sobre los asuntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, actuación del administrador y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Acuerdo de creación de una página web corporativa.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Palau-solitá i Plegamans, 29 de julio de 2013.- El Administrador, don Cristobal Rus Pozo.