VALLES 11 SA

El Administrador de la compañía Valles 11, S.A. con domicilio social en Palau-Solita i Plegamans, C/ Templer Guido, n.º 1, nave 2, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado convocar Junta general ordinaria y de accionistas, la cual tendrá lugar en el domicilio social, el día 28 de octubre de 2014, a las 11:00 horas, para deliberar sobre los asuntos del siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, actuación del administrador y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Palau-Solitá i Plegamans, 15 de septiembre de 2014.- El Administrador, don Cristóbal Rus Pozo.