VALLE YAMURY SA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la compañía «Valle Yamury, Sociedad Anónima» a la Junta Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo día 17 de mayo de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social ubicado en Madrid, calle Velazquez, 106, planta 1.ª de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía cerradas a 31 de diciembre de 2004 y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se informa a los accionistas del derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 22 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pérez Fernández.-17.532.