VALLDIGNA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales de la sociedad Valldigna, S.A., la administradora única de la compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre de 2016, a las dieciocho horas, en el despacho del letrado don Enrique Granger Alemany, calle de Fortuny número 27, primero izquierda, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con el carácter de Junta General Ordinaria.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria.

Tercero.- Aprobar, si procede, la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente en la presente convocatoria, que, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio, y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración, los accionistas podrán solicitar de la administradora, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprensibles del Orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Madrid, 22 de septiembre de 2016.- La Administradora Única.