VALENCIANA DE PROTECCION AMBIENTAL SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Polígono Industrial El Canari, parcela 6, L'Alcudia de Crespins (Valencia), a las 13:00 horas del día 22 de julio de 2016, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 23 de julio de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2015; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Administrador único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Auditores, nombramiento, cese o renovación en su caso.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

Quinto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de liquidación de la compañía y nombramiento de liquidadores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015, así como el informe de gestión de la compañía. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

L'Alcudia de Crespins, 15 de junio de 2016.- El Administrador único, URBASER, Sociedad Anónima, representada por Aitor Jauregui Picabea.